العملات الرقمية

مكافحة غسل الأموال

Anti-Money Laundering (AML)
مجموعة من القوانين والسياسات والإجراءات التي تتبعها المؤسسات المالية ومنصات التداول لمنع المجرمين من إضفاء طابع شرعي على الأموال غير القانونية. تعتمد هذه الآلية على رصد العمليات المشبوهة عبر سلسلة الكتل أو الأنظمة المصرفية، والتي تهدف لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات أخرى أو نقلها بين محافظ متعددة لإخفاء هوية أصحابها. تكتسب هذه السياسات أهمية قصوى مع تزايد استخدام المجرمين للعملات الرقمية بسبب طبيعتها التي تمنحهم سرعة في التحويل ومستوى عالٍ من الخصوصية.

مصطلحات ذات صلة

العودة إلى المعجم