العملات الرقمية

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يختص بحماية النظام المالي من عمليات غسل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى. تعمل الشبكة ضمن إطار قانون سرية المصارف، وتتولى مسؤولية تنظيم شركات خدمات الأموال، بما في ذلك المؤسسات التي تتعامل مع العملات الرقمية، لضمان نزاهة التعاملات المالية ومنع استغلال القطاع المالي في تمويل الأنشطة غير القانونية.

مصطلحات ذات صلة

العودة إلى المعجم