العملات الرقمية

اعرف عميلك

Know Your Customer (KYC)
مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تفرضها الهيئات الرقابية على المؤسسات المالية ومنصات التداول للتحقق من هوية عملائها. تتطلب هذه العملية تقديم وثائق رسمية مثل جواز السفر أو إثبات السكن لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. ورغم أن البعض يرى فيها تقييداً لخصوصية التداول، إلا أنها تعزز الثقة في النظام المالي، وتقلل من المخاطر القانونية، وتمنع الأطراف غير المشروعة من استغلال المنصات في أنشطة غير قانونية.

مصطلحات ذات صلة

العودة إلى المعجم