الفوركس

مكافحة غسل الأموال

Anti-Money Laundering
مجموعة من القوانين والإجراءات الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية لمنع واكتشاف الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بغسل الأموال. تفرض هذه اللوائح على المؤسسات إجراء عمليات تحقق دقيقة من هوية العملاء قبل فتح حسابات التداول، لضمان عدم استغلال النظام المالي في إخفاء عوائد الجرائم. تقع المسؤولية القانونية الكاملة لتطبيق هذه المعايير على عاتق المؤسسات المالية نفسها.

مصطلحات ذات صلة

العودة إلى المعجم